موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت داروسازي زهراوي - نماد: دزهراوي
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/02/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1394/02/28 درمحل تهران -انتهاي خيابان شيخ بهايي جنوبي ،خيابان ايران شناسي ،خيابان نهم ،مرکز مطالعات بهره وري ومنابع انساني ،طبقه سوم ،سالن پويش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم دکتر محمد رضا شانه ساز شوشتري بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم دکتر مهرداد عليميان بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علي اصغري بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم دکتر مجيد عنابي بهعنوان منشی مجمع .
و- تصمیمات مجمع :
1- صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
2- سود نقدی هرسهم 6000 ریال تعیین شد.
3- موسسه حسابرسي نوين نگر مانا بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسي و خدمات مديريت حساب گستر پويا بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
4- وزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
5- حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
حق حضور : 8,400,000 ریال ماهانه
پاداش : 1،800 میلیون ریال