موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت پالايش نفت اصفهان - نماد: شپنا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/04/31 درمحل اصفهان - بزرگراه آزادگان -کيلومتر 3 جاده تهران-سالن آمفي تئاتر باشگاه شهرک شهيد محمد منتظري برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
و- تصمیمات مجمع :
1- صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
2- سود نقدی هر سهم 580 ریال
3- موسسه حسابرسي هشيار بهمند بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
4- وزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد
5- حق حضور اعضای غیر موظف (ریال) : 5000000 برای هرجلسه
6- پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال) : سال قبل : 4500 - سال جاری : 3000