آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/10/10
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1394/02/08 درمحل تهران- انتهاي اتوبان ستاري شمالي ، نرسيده به اتوبان آبشناسان (نيايش) ، نبش کوچه ارکيده ، پلاک 3 ، ساختمان فراساز ، طبقه 4 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1393/10/10
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
1- اتخاذ تصميم در مورد انتقال به اندوخته قانوني و يا اندوخته اختياري ، تقسيم سود ، پاداش هيئت مديره ، مبلغ سود ، موعد و نحوه تقسيم آن. 2- تفويض اختيار براي ثبت و آگهي تصميمات متخذه مجمع. 3- اتخاذ تصميم در مورد ساير اموري که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت باشد.