شركت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامیعام)
نماد: کساوه كد: 08-93-26
موضوع : خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادی سالیانه سال مالي منتهي به 29/12/94
بدینوسیله به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا، در ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 06/04/95 در محل اعلام شده برگزار گردید و خلاصه تصمیمات مجمع عمومی مذکور به شرح ذیل می باشد:
1) صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/94 مورد تصویب قرار گرفت.
2) موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی¬البدل برای سال مالی 95 انتخاب گردید.
3) روزنامه "اطلاعات" بهعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
4) حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره ماهیانه مبلغ 000ر000ر11 ریال به ازای حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید.
5) سود نقدی هر سهم به مبلغ 310 ریال تصویب شد.
6) پاداش هیات مدیره به مبلغ 900 میلیون ریال بصورت ناخالص تصویب گردید.
7) اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
- بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
- شرکت گسترش پايا صنعت سينا (سهامی خاص)
- شرکت کارخانه چيني ايران (سهامی عام)
- شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
- شرکت ره نگار خاورمیانه