پاسخ : عمران و توسعه فارس(ثفارس)
شرکت عمران و توسعه فارس (سهامي عام)
نماد : ثفارس كد :07-10 -70
موضوع: خلاصه تصمیمات مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده، عادی سالیانه و فوقالعاده:
بدینوسیله به اطلاع میرساند، مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده، عادی سالیانه و فوقالعاده شرکت عمران و توسعه فارس در تاریخ 23/10/93 تشکیل گردید. خلاصه مصوبات مجامع مذکور به شرح زیر میباشد:
الف) مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
مطابق تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید شرکت به شرح زیر انتخاب گردیدند:
اعضای اصلی:
- استانداری استان فارس
- شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
- شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان
- شرکت سرمایه¬گذاری تدبیر فرهنگیان
- آقای حسن ممتحن
اعضای علی البدل:
- شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
- شرکت سرمایه گذاری آیت ایثار
ب) مجمع عمومی عادی سالیانه:
1) صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31/06/93 مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
2) مبلغ 33 ریال سود به ازای هر سهم، تقسیم شد.
3) موسسه حسابرسی شاخصاندیشان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان حسابرس و بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
4) مبلغ 500 میلیون ریال به عنوان پاداش هیئتمدیره تعیین گردید.
5) روزنامههای دنیای اقتصاد و خبرجنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شدند.
6) حق حضور اعضای غیر موظف هیئتمدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ 4،000،000 ریال تعیین گردید.
ج) مجمع عمومی فوقالعاده:
افزایش سرمایه از محل مطالبات، آورده نقدی، سود انباشته و اندوخته احتیاطی تصویب و در دو مرحله به مدت دو سال در اختیار هیئت مدیره قرار گرفت.
شرکت عمران و توسعه فارس (سهامي عام)
نماد : ثفارس كد :07-10 -70
موضوع: خلاصه تصمیمات مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده، عادی سالیانه و فوقالعاده:
بدینوسیله به اطلاع میرساند، مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده، عادی سالیانه و فوقالعاده شرکت عمران و توسعه فارس در تاریخ 23/10/93 تشکیل گردید. خلاصه مصوبات مجامع مذکور به شرح زیر میباشد:
الف) مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
مطابق تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید شرکت به شرح زیر انتخاب گردیدند:
اعضای اصلی:
- استانداری استان فارس
- شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
- شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان
- شرکت سرمایه¬گذاری تدبیر فرهنگیان
- آقای حسن ممتحن
اعضای علی البدل:
- شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
- شرکت سرمایه گذاری آیت ایثار
ب) مجمع عمومی عادی سالیانه:
1) صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31/06/93 مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
2) مبلغ 33 ریال سود به ازای هر سهم، تقسیم شد.
3) موسسه حسابرسی شاخصاندیشان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان حسابرس و بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
4) مبلغ 500 میلیون ریال به عنوان پاداش هیئتمدیره تعیین گردید.
5) روزنامههای دنیای اقتصاد و خبرجنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شدند.
6) حق حضور اعضای غیر موظف هیئتمدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ 4،000،000 ریال تعیین گردید.
ج) مجمع عمومی فوقالعاده:
افزایش سرمایه از محل مطالبات، آورده نقدی، سود انباشته و اندوخته احتیاطی تصویب و در دو مرحله به مدت دو سال در اختیار هیئت مدیره قرار گرفت.
نظر