مس شهيدباهنر ( فباهنر )

[2691]

از مجمع خبري نشد؟

[the.end]

شركت صنایع مس شهید باهنر (سهاميعام)

موضوع : خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
بدینوسیله به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع مس شهید باهنر (سهامیعام) در تاریخ 27/04/91 تشکیل شد. خلاصه تصمیمات مجمع بهشرح ذیل میباشد:

1) صورتهای مالی سالیانه منتهی به 29/12/90 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
2) سود نقدی هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/90 به¬¬مبلغ 160 ریال تصویب گردید.
3) سازمان حسابرسی بهعنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی شرکت انتخاب گردید.
5) روزنامه اطلاعات بهعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
6) حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره ماهیانه مبلغ 000ر500ر4 ریال به طور ناخالص تصویب گردید.
7) پاداش هیئت مدیره به صورت ناخالص مبلغ 200ر1 میلیون ریال تصویب گردید

[سيد ياسر شريعت]

متاسفانه نتونستم مجمع برم اما سود خوبی تقسیم شد و قطعا گپ به راحتی پر خواهد شد و قیمت های زیر 100 تومان باز هم فرصت خرید است و بس...
فردا از جزئیات احتمالی مجمع مطلعتون خواهم کرد ان شالله

[2691]

قطعا خبرای خوبی بوده که یه همچین سودی تقسیم شده
بی صبرانه منتظر شنیدن جزییات خبرهای مجمع هستیم
هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم
تبریک به همه فباهنریها

[سيد ياسر شريعت]

قطعا خبرای خوبی بوده که یه همچین سودی تقسیم شده
بی صبرانه منتظر شنیدن جزییات خبرهای مجمع هستیم
هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم
تبریک به همه فباهنریها

جالبه اونهایی که روی 101 تومان صف فروش کرده بودند و برای مجمع نرفتن از سر و کول هم بالا می رفتند انتظار نداشتند در این 2 روز بازار سراسر منفی داشته باشیم و شرکت 16 تومان سود تقسیم کنه اون هم پرداختش نسبتا مناسبه... تا اینجا حداقل 10-15 درصد جلو هستیم;) البته که زیر 100 باز بشه باز هم میشه به اضافه کردن فکر کرد

[2691]

با این شرایط سود سال بعد تا چقدر جای تعدیل داره؟؟;)
قیمت سهم باید چقدر باشه؟>:d<

[سيد ياسر شريعت]

با این شرایط سود سال بعد تا چقدر جای تعدیل داره؟؟;)
قیمت سهم باید چقدر باشه؟>:d<

ببینید فاکتورهای مثبت سهم زیاده... اول اینکه سود عملیاتی شرکت خیلی خوبه و هزینه های تامین مالی نفس شرکت رو گرفته، دوم اینکه می تونه از پتانسیل صادرات حدود 50 میلیون دلاری خوب استفاده کنه و هزینه های مالیش رو کم کنه. سوم اینکه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه 100% در پیش داره و قطعا اجازه نمیدهند با قیمت 90 تومانی افزایش سرمایه عملی بشه!
چهارم اینکه در بندهای حسابرسی تا همین جا اعلام شده که 4 میلیارد تومان باید به سود شرکت اضافه بشه که میشه سهمی 8 تومان! یعنی تا اینجای کار 20 تومان حداقل سود سهمه... تا ببینیم چقدر می تونند از فرصت هاشون استفاده کنند

[rezael]

منم تبریک میگم به همه سهامدار های با شعور که بی دلیل یک سهم رو نگه نمیدارن و بدون استراتؤژی یک سهم رو نمیخرن که بدون استراتژی هم بفروشن
باور کنید من بالای پنج بار فباهنر رو به سبدم اضافه کردم و اصلا در منفی بازار هم ردش نکردم ;) ... ( استاپ لاسو بیخیال;) )

[حامد]

خداکنه یه گزارش سه ماهه توپ بده سپس سهم رو باز کنه
یاسر جان گزارش سه ماهش بنظرت چگونه است؟

[2691]

به نقل از سايت سرمايه سازان كاربر سهيل
"راجع به سود تقسیمی، من پیشنهاد اولیه را مبلغ 200 ریال دادم چون با همان ئی پی اس 156 ریالی با توجه به سود انباشته مبلغ قابل تقسیم برای سال 90 حدود 254 ریال بود و مدیرعامل ونماینده صدر تامین هم تا حدودی با این موضوع موافق بودند ولیکن نماینده بورس با توجه به تفاوت فاحش پیش بینی سود قابل تقسیم در ابتدای سال پیشنهاد کاهش این مبلغ را داد
که البته سود سال 90 باهنر چندین برابر این مقدار بوده است و هربند گزارش حسابرس میتونست به طور قانونی ،ئی پی اس سال 90 را چندین برابر کند
با بحث فراوانی که شد نماینده صدر تامین اعلام کرد که ارز فروش صادراتی را تسعیر نخواهیم کرد( حتی با تذکرات مداوم نماینده بورس و حسابرس) تا در زمانی کوتاه تکلیف بدهی ارزی به بانک ایران و اروپا که مبلغ زیادی هم نیست روشن گردد و بعد از آن طی دوره به نرخ توافقی تسعیر گردد وتمام سودهای مستتر در بندهای گزارش مشروط ، اعلام گردد و زمینه برای افزایش سرمایه (که میزان آن 130 تا 150 درصد خواهدبود ولیکن به طور علنی عنوان نشد) مهیا گردد
فرضا" بند 4 گزارش 11/6 میلیارد تومان از تسعیر ارز بر سود 90 می افزود(257 ریال به ازاء هر سهم ) که البته مورد قبول شرکت هم بود ولیکن برنامه های فراتر از افزایش سرمایه هم در دست بررسی هست که میتواند سهم را کاملا" دگرگون کند
طرح توسعه لوله های مسی در حال تولید هست وحتی در 6 ماهه دوم هزینه استهلاک برای آن در نظر گرفته شده که بایستی هزینه استهلاک با توجه به تاریخ بهره برداری گرفته میشد با اینحال به سود سال بعد اضافه خواهد شود، و مدیر عامل هم نسبت به 6000 تن ظرفیت تولیدی خوشبین بود
طرح کوره های ذوب سفاله نیز به طور کامل در حال تولید هست وطرح مطلس نیز تا پایان شهریور نهایی خواهد شد ( افزایش ظرفیت وبهبود خطوط قدیم مطلس مد نظر هست)
ویا نزدیک به مبلغ 50 میلیارد ریال که هزینه مطالبات مشکوک الوصول گرفته شده ، سهامداران شرکت را موظف کردند تا تکلیف آن روشن شود
و ده ها مورد که همه دال بر پنهان سازی وسیع سود بوده است و نیز با صحبتی که بعد از مجمع با مدیران ارشد و همچنین سهامدار عمده شد ،من بالشخصه با سیاست های آتی شرکت کاملا" همراه خواهم شد واز هر فرصتی برای شرکت در جلسات و کمک به پیشبرد اهداف آینده دریغ نخواهم نمود
ضمنا" با تاخیرهائی که در گزارش دهی 12 ماهه سال 90 از شرکت دیده بودیم به طور جدی خواستار رعایت اعلام گزارش در موعد مقرر و همچنین با شفافیت کامل گردید، البته به نظر من گزارش 3ماهه اول 91 تمایزات خاصی نخواهند داشت ولی بعد از آن ..............
مطالب بسیار زیاد وخارج از حوصله دوستان خواهد بود

موفق باشید "

[ميثم ميثم]

فباهنر نيز مثل فولاي خوب سود تقسيم كرد، بنده از بانيان تقسيم سود نقدي فباهنر تقدير و تشكر مي كنم و اميد وارم كه بازگشايي آن نيز به مانند فولاي باشد. موفق و پر سود باشيد.

[حامد]

با سلام

به نقل از جناب سهيل


باتوجه به وضعیت کنونی بازار، بسیاری از تحلیلگران هوشمند ، مقدم برکسب سود، در پی حفظ سرمایه و سیو کردن سود خود از تریدهای قبلی هستند بنابراین نکته هائی مهم وقابل تامل از مجمع باهنر را برای دوستانی که قصد سهامداری کردن بر روی شرکتی مطمئن و رو به رشد را دارند یاد آوری مینمایم



مهندس اردشیر امینی که قبلا" مدیر عامل پشم شیشه ایران بوده واز آبانماه 90 مدیریت باهنر را به دست گرفته از معدود مدیران شناخته شده وبا قابلیت های منحصر به فردمی باشندوتغییراتی بنیادی را جهت بهینه کردن تولید و مدیریت مالی شرکت مد نظر دارد ، فرضا" با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در چند ماه گذشته، باز پرداخت وام های ارزی شرکت به نرخ مرجع از اولویت های شرکت می باشد




طبق صحبت بعد از مجمع از اولین اولویت های در یکماه پیش رو این هست که یک وام ریالی به مبلغ بدهی ارزی اخذ شود ودر کوتاه ترین زمان بدهی ارزی به صندوق ارزی و همچنین باقیمانده وام بانک ایران واروپا ( مبلغ ناچیزی میباشد) با نرخ مرجع بانک مرکزی تسویه گردد که البته اضافه کنم درگزارش هیئت مدیره راجع به نرخ بازپس دادن اقساط وام ارزی طبق استعلام انجام شده از بانکملی ، خوشبختانه نرخ مرجع بانک مرکزی( 12260 ریال ) جهت تسویه مورد تائید می باشد



با قاطعیت میتوان گفت تسعیر ارز حاصل از صادرات شرکت در سال 90 به نرخ توافقی ( که البته دیر و زود دارد ولیکن سوخت وسوز ندارد) وبرگشت مطالبات مشکوک الوصول که بخشی در رابطه با آلایندگی و بخشی به علت عدم پرداخت به موقع بدهکاران گرفته شده و همچنین اصلاح هزینه استهلاک پیش از موعد طرح لوله های مسی و رعایت یکی دو نکته دیگر در صورت های مالی منتهی به اسفند 90، شرکت باهنر را قادر می ساخت تا ئی پی اس سال مالی گذشته ( سال 90 )را بالغ بر 600 ریال اعلام نماید




82% از هزینه پرداختی سال مالی 90 بابت تهیه مواد اولیه ، منحصر به خرید مس کاتد بوده است بنابراین شرکت باهنر با مدیریت نوسانات قیمت مس توانسته ریسک حاصل از این نوسان قیمت را کاملا"مهار نماید بدین گونه که شرکت برای هر محصول پریمیوم خاصی دارد فرضا" برای تسمه و ورق مسی مبلغی حدود 600 دلار ویا برای لوله مسی 1000 دلار در نظر گرفته شده و قیمت فروش از جمع قیمت مس به اضافه پریمیوم تشکیل میگردد ، بنابراین در فروش داخلی تمام نوسان قیمت مس به عهده خریدار داخلی قرار میگیردو در فروش خارجی نیز تا چندی قبل 50 درصد نوسان را خریدار به عهد میگرفته که در حال حاضر با رایزنی های صورت گرفته بزرگترین خریدار خارجی محصولات 90 درصد این نوسان را در حال وآینده متقبل گردیده است فرضا" آخرین و بالاترین نرخ خرید کاتد توسط باهنر در ماه جاری 14730 تومان بوده است ، چنانچه شرکت این را به لوله مسی تبدیل کرده باشد قیمت مس را به اضافه پریمیوم 1000 دلاری از مشتری خواهد گرفت ،لذا ارزان شدن یا گران شدن قیمت ریسکی را به شرکت تحمیل نخواهد نمود




سهمیه مس کاتد تولیدی توسط شرکت ملی مس ایران برای شرکت مس باهنر هفته ای 500 تن می باشد و به طور میانگین 20 هزار تن کاتد مورد نیاز شرکت از ملی مس تامین میگردد در ضمن بیان گردید که رئیس جمهور نیز در بازدیدی که برای راه اندازی یکی از طرح های فملی داشته تاکید داشته اند که بایستی بیشترین تولیدات شرکت به صنایع پائین دست و جهت مصرف داخلی اختصاص یابد با اینحال مدیر عامل باهنرتامین بخش از مس کاتد از خارج را یکی از اولویت های شرکت برشمرد چون صرفه وصلاح شرکت در واردات مس کاتد از خارج بوده و مس کاتد یکی از اقلام دهگانه ای هست که ارز با نرخ مرجع بانک مرکزی (12260 تومان) به آن تخصیص خواهد یافت




سود عملیاتی شرکت در سال 90 معادل 32/7 میلیارد تومان بوده یعنی به ازاء هر سهم 726 ریال سود عملیاتی شرکت بوده که با توجه به کاهش تولید در سال گذشته به میزان 11% نسبت به سال 89 و پیش بینی افزایش 27 درصدی تولید در سال 91 مسلما" سود عملیاتی هر سهم از قیمت کنونی سهم پیشی خواهد گرفت !!! در رابطه با کاهش تولید هم لازم به ذکر است که با توجه به کاهش صادرات ،مشکلات تامین مواد اولیه وتامین نقدینگی این مهم شکل گرفته و معضل فوق با افزایش فروش به صنایع نظامی وبانک مرکزی مرتفع گردیده است ،لذا افزایش مبلغ فروش را در سال گذشته شاهد بودیم در مجموع 30 درصد بازار تولید محصول در ایران متعلق به مس شهید باهنر می باشد



طرح های توسعه باهنر هم بترتیب طرح ذوب سفاله به منظور افزایش تولید که این طرح نهایی شده است ، طرح مطلس که تا پایان شهریور ماه نهایی می شودو ظرفیت این طرح توسعه 4500 تن می باشد که به گفته مدیر عامل آخرین قطعه لازم جهت تکمیل طرح از هند خریداری شده است در اولین مرحله تولید مطلس 2000 ریالی و 5000 ریالی برنامه ریزی شده وحتی قالب های مربوطه نیز آماه گردیده است و طرح تولید سکه نیمه آماده برای حضور در بازارهای جهانی نیز در شرف انجام هست ، طرح لوله های مسی بازار بسیار خوبی در خارج از ایران داراست وشرکت دراگون چین یکی از رقبای قدر این صنعت می باشد ، در سال 90 شرکت باهنر 305 تن تولید لوله مسی داشته ورسیدن به ظرفیت تولید 6000 تن (البته در گزارش 5000 تن بیان گردیده است ) در سال 91 هدف گذاری شده است وظرفیت اسمی این طرح 15000 تن می باشد




و اما با صحبت خارج از مجمع توسط ... بیان شدکه موجودی انبارکالا تقریبا" 11 هزار تن هست که در تولید و فروش وبازار یابی وغیرو تاثیر چندانی ندارد و میتوان...................................... .................................................. .................................................. ........................... شاید اجرای این برنامه که بنابه دلایلی ناگفته گذاشتم از تمامی مواردقابل بحث از اهمیت بیشتری برخوردار باشد و باعث تغییر کلی مدیریت مالی شرکت گردد




با توجه به بالا رفتن 4 درصدی کارمزد بانک در تسهیلات دهی و همچنین افزایش نیاز به سرمایه در گردش( باتوجه به افزایش نرخ جهانی مس)مسئله فروش نقدی به شدت توسط مدیر عامل در حال پیگیری وعملیاتی شدن هست و تا ثیر شگرفی بر روی سود شرکت دارد، به زبان ساده اینگونه بیان شد که نرخ محصول به صورت نقدی به مشتری پیشنهاد میشه و در صورتیکه خریدار تمایل به پرداخت نقدی داره که فبها ودر صورتیکه مشتری نحوه پرداخت را به صورت مدت دار راغب بود فرضا" به ازاء هر ماه 2.5 درصد سود بر روی محصول کشیده خواهد شد وبدین ترتیب مسئله هزینه مالی حذف میشه( هزینه مالی برای سال 91 مبلغ 5 /26 میلیاردتومان و به ازاء هر سهم 588 ریال) و یا به شدت کاهش خواهد یافت




فروش کلیه مواد وکالای راکد ومازاد برنیاز وهمچنین فروش دفتر اکراین درسال 91 در دستور کار قرار دارد کاهش هزینه ها و بهره وری در سال 90 پیگیری شده و در سال 91 نیز دنبال خواهد شد این کاهش هزینه ها از طریق کم کردن نیروی انسانی، کاهش توقف خط تولید، کاهش مصرف برق در زمان پیک مصرف و کاهش استفاده از قطعات مصرفی شکل گرفته است



افزایش سرمایه هم میزان دقیقش 60 میلیارد تومان هست که البته درمجمع مبلغ آنرا ذکر نکردند ولیکن هم مدیرعامل وهم نماینده صدر تامین به صورت جداگانه بیان کردند که به دنبال مهیا کردن شرایط و گرفتن مجوزها هستند




در مجموع اکثر تحلیل گران فاندامنتالی مدتی هست که باهنر را در گوشه ای از سبد گذاشته ودر این بازار منفی کمترین ریسک را برای آن در نظر گرفته واسترسی از این بابت متحمل نمی شوند چون شرکتی با شرایط باهنربایستی بر اساس وضعیت طلایی آینده بیش از پیش مورد عنایت قرار گیرد، علی ایحال هیچ توصیه ای به خرید سهم برای کوتاه مدتی ها ونوسانگیران ندارم

[سيد ياسر شريعت]

خوب گزارش 3 ماهه شرکت هم اومد و تونسته نسبت به دوره مشابه سال قبل 31 درصد افزایش فروش؛ 32 درصد افزایش سود عملیاتی و 500 رصد افزایش eps داشته باشه... بی صبرانه منتظرم زیر 100 تومان باز بشه و سنگین اضافه کنم;;)

[rezael]

خوب گزارش 3 ماهه شرکت هم اومد و تونسته نسبت به دوره مشابه سال قبل 31 درصد افزایش فروش؛ 32 درصد افزایش سود عملیاتی و 500 رصد افزایش eps داشته باشه... بی صبرانه منتظرم زیر 100 تومان باز بشه و سنگین اضافه کنم;;)

آقا یاسر خبر ندارید کی باز میشه؟
چندتا از دوستام گفتن تماس گرفتن ولی مشخص نکردن کی باز میشه !! انگاری منتظر یه اتفاقی هستن !

[سيد ياسر شريعت]

آقا یاسر خبر ندارید کی باز میشه؟
چندتا از دوستام گفتن تماس گرفتن ولی مشخص نکردن کی باز میشه !! انگاری منتظر یه اتفاقی هستن !

احتمالا بعد از پیش بینی بر اساس عملکرد 3 ماهه باید باز بشه، اتفاق خاص دیگه ای فکر نکنم تو راه باش فعلا